獨立董事選任資訊

依據民國九十五年三月二十八日金管證一字第0950001616號函,本公司依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,且配合本公司設置審計委員會,本公司獨立董事人數不得少於三人,並採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司民國一OO年度股東常會決議通過。

本公司於民國一O八年三月十九日董事會決議通過於民國一O八年度股東常會全面改選九名董事(含三名獨立董事),並於同日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。民國一O八年五月六日董事會審查獨立董事候選人之參選資格,並於民國一O八年六月十九日股東常會選任三名獨立董事,由辛純浩、蘇二郎先生及孔其全先生當選就任。


本公司現任獨立董事資料如下:

姓名 學歷 經歷 現職 持有股份數額
(單位:股)
辛純浩 義守大學管理研究所碩士

高雄縣政府地方稅務局局長

高雄縣政府稅捐稽徵處處長

財政部台灣省南區國稅局高雄縣分局及屏東縣分局分局長

義守大學、正修科技大學、高雄市立空中大學兼任講師

長華電材(股)公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員

建準電機工業(股)公司獨立董事、審計委員會召集人及薪酬委員

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蘇二郎 輔仁大學法律系

勤業法律事務所律師

德勤商務法律事務所律師

長華電材(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人及審計委員

南光化學製藥(股)公司獨立董事、薪酬委員會召集人及審計委員

和詮科技(股)公司獨立董事

上智商務法律事務所主持律師

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孔其全 高英高級工商職業學校高級石油化工科

皦彰報關有限公司經理

長華電材(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員

皦彰報關有限公司董事長

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